Política contra a lavagem de dinheiro 1. Visão geral O Forexite (daqui em diante, a Empresa) está comprometido com os mais altos padrões da conformidade com o Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Client (KYC) e exige que o gerenciamento e os funcionários sigam os padrões nomeados. A Companhia realiza todas as medidas necessárias de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, emitidos pelas autoridades reguladoras. A política AML e KYC está sendo cumprida dentro da Companhia por meio dos seguintes procedimentos: política de aceitação do cliente, procedimentos de identificação do cliente, monitoramento da atividade do cliente, requisitos de depósito e retirada, manutenção de registros, gerenciamento de risco, relatórios de transações suspeitas. A Companhia atualiza continuamente sua estrutura regulatória e procedimentos, sistemas e tecnologia e educa os funcionários para assegurar que a Companhia esteja bem equipada para combater o branqueamento de capitais e outros crimes financeiros. A Companhia está totalmente comprometida com a prevenção do uso dos serviços da Companys por aqueles que abusam deles. 2. Política de aceitação do cliente A Companhia não aceita fundos de clientes e clientes dos países identificados como de alto risco ou não cooperativos pelas organizações internacionais credíveis. A Companhia não aceita como clientes pessoas politicamente expostas e outros indivíduos ou entidades de alto risco ou suspeitas. 3. Procedimentos de identificação do cliente Antes de ativar uma conta de negociação de clientes, a Companhia garante que o cliente forneceu todas as informações necessárias e concluiu um procedimento de verificação de identidade. Durante o processo de registro de conta, o cliente fornece dados pessoais, incluindo nome completo, data de nascimento, nacionalidade, endereço completo, número de telefone, endereço de e-mail, número do documento de identificação e outras informações solicitadas. Para confirmar a informação fornecida, o cliente envia os seguintes documentos: uma cópia do passaporte com a foto e a prova de assinatura do endereço, como uma cópia da conta de serviço público ou extrato bancário. Os documentos que confirmem a propriedade de uma conta ou cartão bancário também podem ser solicitados, se necessário. Novas cópias dos documentos de verificação são solicitadas aos clientes antes do vencimento dos atuais. Os clientes corporativos, além disso, fornecem os documentos da empresa, como o certificado de incorporação, nomes e endereços dos diretores e beneficiários efetivos, evidência do endereço, descrição e natureza do negócio da empresa. 4. Monitoramento da atividade do cliente A Companhia monitora continuamente a atividade de cada cliente para identificar e prevenir transações suspeitas. A detecção de transações suspeitas desencadeia investigações aprofundadas da conta dos clientes. Em caso de atividade suspeita, o cliente é solicitado na documentação de apoio e pode ser informado às autoridades da AML. A atividade suspeita inclui, mas não se limita a, transações que não fazem sentido econômico, transações invulgarmente grandes, transações envolvendo partes não identificadas, transações estruturadas para evitar o limite de quantidade de requisitos de relatórios governamentais, depósito seguido de um pedido imediato de retirada, etc. 5 Requisitos de depósito e retirada A Companhia estabeleceu requisitos rigorosos para depositar e retirar fundos de e para contas de negociação de clientes. Somente os métodos que permitem identificar o cliente podem ser usados para financiar a conta de negociação. Esses métodos incluem transferências bancárias, cartões de pagamento e outros. Nenhum dinheiro ou outros instrumentos de pagamento anônimos permitidos. Somente o proprietário da conta de negociação pode financiar a conta, as transferências recebidas de terceiros não são permitidas. Os depósitos de terceiros são rejeitados e devolvidos sem creditar a conta de negociação. Retirar fundos da conta de negociação só é possível para a conta do cliente de que os fundos foram recebidos. Em alguns casos particulares, como a conta de origem foi fechada, o pagamento pode ser feito para a outra conta do proprietário da conta de negociação. Os pagamentos a contas de terceiros não são permitidos. Se a conta foi financiada pelo método que não pode ser usado para retirada, os fundos podem ser retirados para uma conta bancária do cliente. Outros métodos só podem ser usados se permitirem comprovar a identidade do proprietário da conta. 6. Medidas tomadas Em caso de tentativa de execução de operações que a Companhia suspeite que estão relacionadas ao branqueamento de capitais ou a outras atividades criminosas, a Companhia procederá de acordo com a lei aplicável e reportará atividade suspeita à autoridade reguladora. A Companhia reserva-se o direito de suspender qualquer operação de clientes, que pode ser considerada ilegal ou pode estar relacionada ao branqueamento de capitais na opinião da equipe. A Companhia possui total discrição para bloquear temporariamente a conta do cliente suspeito ou encerrar uma relação de cliente existente. Gráficos de Forex Observe que os gráficos de moeda do sistema TradeRoom são mais funcionais: permita escolher o tipo de gráfico: velas, barras (OHLC, HLC, HL) ou Linhas. Permitir escolher Bid ou Ask. Pode ser útil, e. Ao verificar a execução da ordem. Se você tem uma ordem Comprar que deve ser executada na taxa Ask, então é mais conveniente ver a taxa Ask no gráfico. Permitir mais períodos: 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240 e 480 minutos, um dia, uma semana e um mês. São atualizados automaticamente em tempo real. Permitir obter uma informação detalhada sobre o ponto específico: o tempo da barra, a taxa no ponto do posicionamento do mouse, as taxas de Abertura, Alta, Baixa e Fechar. Se houver uma posição aberta para o par de moedas selecionado, os gráficos exibem a taxa média da posição como uma linha. O início da linha corresponde à abertura da posição. Recomendamos que você use os gráficos da plataforma de negociação TradeRoom. Basta abrir uma demo ou uma conta de negociação real para usá-los.
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